人员基本掌握了报表填报方法,为按时保质完成反洗钱非现场监管报表报送工作打下了基础。六、反洗钱宣传有特色,重实效。第一,新年伊始,反洗钱管理部门经过认真准备,反复修改,在宝鸡电信部门的大力协助下,为全行所有电话制作了配备电话彩铃,使打电话成为宣传反洗钱政策法规的一个阵地。这一创新的反洗钱宣传形式,不仅是在反洗钱工作中力求创新的新尝试,而且也将反洗钱宣传工作提高了一个新水平。从宣传效果来看,社会各界普遍感觉这样的反洗钱宣传形式,成本低,效果好,简单易记,深入人心。第二,为了进一步增强社会各界的反洗钱意识,形成全民参与、共同遏制洗钱犯罪的良好社会氛围。9月份,宝鸡中支与工商银行宝鸡分行联手开展以“预防打击洗钱犯罪,营造绿色金融环境”为主题的反洗钱宣传周活动。由于宣传准备充分,内容丰富,现场前来观看展板和咨询的人员络绎不绝,各网点参加宣传人员统一着装,采用电子显示屏、悬挂横幅、张贴海报、现场讲解、散发反洗钱宣传折页等方式,向广大群众宣传什么是洗钱,洗钱的社会危害性,反洗钱法律法规以及公民应承担的反洗钱义务等内容,使群众对反洗钱有了明确的认识,收到了预期的社会效果。七、加强了反洗钱非现场监管的调研工作。为了使反洗钱工作上水平,解决目前反洗钱工作中存在的实际问题,在搞好日常监管工作的同时,就反洗钱非现场监管的有关现实问题进行了深入调查和研究,撰写了《宝鸡市金融机构反洗钱非现场监管情况的调查报告》、《反洗钱非现场监管存在问题及对策》、《建议对反洗钱统计报表做适当调整》等3篇调研报告,3篇调研报告均被分行网站转载,其中,《建议对反洗钱统计报表做适当调整》被《宝鸡金融信息》采用。一年来,在反洗钱非现场监管工作中,虽然取得了一定的成绩,但距离上级的要求还有很大的差距。XX年,将继续认真贯彻执行《反洗钱法》等反洗钱法律法规,认清形势,强化监管,不断开拓,为宝鸡市反洗钱工作取得更大成绩而不懈努力。
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