结合XX省联社二代反洗钱系统,将抓取的大额及可疑案例及时分析调查,确保做到每例必查,查必有果,将反洗钱工作落实到一线,切实将反洗钱工作与平日业务有机的结合,将反洗钱工作常态化。Р 四、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作。Р 反洗钱工作是一项长期而艰巨的任务,随着近年来的互联X+的不断发展,反洗钱工作也呈现多样化、复杂化及X络化。新的金融环境对反洗钱工作的开展提出了新的要求,若还是将目光定位于传统业务的反洗钱风险点显然已无法满足新形势下的反洗钱要求,故不断学习反洗钱法律法规,不断提升反洗钱报告员的技能,是迫在眉睫的工作。XXXX农商行严格按照人行规定,每季度组织反洗钱相关人员参与学习反洗钱制度和法律法规,支行反洗钱领导小组每季度也定期召开反洗钱知识学Р习,将反洗钱学习融入到平常工作中,确保一线员工的反洗钱知识及技能能进一步提高,将我行反洗钱整体水平进一步提升。Р 五、切实做好反洗钱的宣传工作。Р 按照人民银行规定每年11月是反洗钱宣传月,我行认真部署,将每年11月份定为反洗钱宣传月,通过统一悬挂反洗钱横幅、张贴宣传标语、LED跑马条、电视、平台、单位X站等方式加强宣传,每个基层社做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作,柜台一线人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作,使大家认识到反洗钱对社会的危害性,自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作。Р 六、开展定期或不定期、现场或非现场的稽核检查。加强稽核检查,将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围,为反洗钱工作保驾护航。反洗钱工作检查采用现场检查和非现场检查相结合的方式,每年财务部联合内部审计部对反洗钱开展集中审计,特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来,对临柜人员操作反洗钱业务程序进行认真检查,发现问题及时查处,防止洗钱犯罪活动的发生,履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济繁荣。Р XXXX农商行Р xx年x月x日
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