极主动配合总行开展反洗钱宣传工作并留存相关宣传资料。Р第十一条遵循保密原则,保守反洗钱工作中涉及的所有秘密。Р第十二条做好反洗钱档案归档工作,定期向总行反洗钱牵头部门报送反洗钱相关工作档案。Р第十三条负责接受当地人民银行和总行开展的反洗钱检查、审计。Р第十四条完成当地人民银行及本行反洗钱领导小组交办的其他反洗钱工作事项。Р第四章各营业网点坐班经理反洗钱管理职责Р第十五条须严格执行国家相关法律法规、人行规定和总行、分支行文件,负责向总行零售业务部及相关业务部门就反洗钱工作的联系、咨询及报表报送。Р第十六条组织本网点反洗钱相关知识的培训,负责营业网点反洗钱法规、政策文件的内部管理、传递及咨询,做好新到岗员工的培训,具体开展反洗钱宣传工作。Р第十七条定期对本网点反洗钱制度的执行情况进行检查和整改。Р第十八条负责对营业网点反洗钱大额和可疑交易进行记录、分析和报告,做好手工录入和信息填补,审慎甄别可疑交易和行为,按照我支行相关管理办法规定的报告路线和报告办法及时、准确地报告大额、可疑交易,建立可疑交易甄别台账,发现重点可疑交易及时向上级反洗钱领导小组报告。Р第十九条严格执行客户身份识别和联网核查制度,负责本网点新开户客户尽职调查工作、客户风险等级分类、持续开展客户尽职调查,完成反洗钱非现场监管报表报送工作,保存联网核查资料。Р第二十条负责接受当地人民银行、总行和分支行开展的反洗钱检查。Р第二十一条建立和修改反洗钱系统设置的柜员,督促柜员密码修改。Р第二十二条遵循保密原则,按照《ⅩⅩ市商业银行反洗钱保密工作管理办法》的相关规定保守反洗钱工作中涉及的所有秘密。Р第二十三条做好反洗钱档案归集工作,定期向分支行或反洗钱牵头部门报送反洗钱相关工作档案。Р第二十四条完成其他反洗钱工作事项。Р第五章附则Р第二十五条本办法由ⅩⅩ市商业银行ⅩⅩ支行制定、解释和修改。Р第二十六条本办法自下发之日起执行。
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