风控环境?建立Р风险管理?工作开展Р内部控制?工作开展Р设立?风控组织机构Р组织?风控文化宣导Р编报?风险管理报告Р日常?风险评估工作Р制定?风险应对方案Р优化?内控流程/制度Р开展内控评价Р制定?内控缺陷整改Р针对识别出的风险,制定风险应对方案,(包括完善业务流程、内控制度,增加审批、定期汇报分析等)Р1、重大决策或事项(如投资、搬迁等)编制专项风险报告;?2.进行日常业务活动风险辨识,完善风险库,总结已发生重大风险事件;?3.跟踪已识别风险事项应对,上报季度风险报告.Р不定期完善优化工作业务流程、制度Р至少编报年度风险报告(通过各部门风险辨识、评价,明确重大风险重要风险,制定风险应对措施)Р不定期对流程、制定执行情况进行检查,尤其是关键业务流程Р对制度不完善、制定不执行的情况进行整改Р风控工作Р风控达标验收标准Р要求开展的工作Р设立风控组织机构,各部门确定风控联络员
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