营体董事会对项目履行股东责任、保障股东权益,实施项目战略管理,监控项目执行。董事会是项目公司经营管理战略决策层,董事会对项目公司采取例外管理,既要避免董事会成为摆设,也要避免董事会管理过剩。例外管理的前提是,如果项目活动是依照项目章程、程序、制度、计划执行的,无需报告董事会;如果项目活动偏离项目章程、程序、制度、计划,项目公司需将偏离事件以例外事件报告董事会审批。项目执行结果须以周报、月进度报告的形式按照规定格式予以上报。-9-(三)公司董事会职责。针对MRT项目,联营体董事会作为项目管理决策层,既要承担董事会关于联营体治理职责,也要承担对项目管理相关事项审批职责,两部分职责合为一体,对比国内项目管理模式,该联营体董事会具有完整、独立的决策权,为高效实施项目、集中管控项目奠定了基础。董事会职责包括:执行联营体协议、表决通过联营体董事会成员、制定项目章程、项目公司总经理任免、批准项目公司组织机构、批准项目公司部门负责人人选、对总经理授权;审批项目公司拟定的管理程序、管理制度、执行计划、执行报告、员工薪酬、员工福利、考核兑现、突发事件等。(四)项目公司职责。项目公司带领分包队伍共同完成项目执行过程、监控过程和收尾过程三项任务。执行过程任务包括:指导与管理项目实施、保证工程质量、组建并管理项目团队,发布信息、管理干系人期望、实施采购。监控过程任务包括:监控项目工作、实施整体变更控制、核实范围、控制范围、控制进度、控制成本、控制质量、控制风险、报告绩效、管理采购。项目公司总经理具体负责人员聘用、团队建设、制度建设、目标分解、项目执行、预算控制、文件签署、业绩考核、工作报告等。(五)以项目章程为核心进行分级管理。为确保中铁联营体、项目公司履行项目合同,按照合同交付项目,实现合同权益目的,联营体董事会通过制定项目章程明确项目管理原则、管理目标、管理基础数据、组织机构架构以及必要-10-
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