我国银行业洗钱风险评估及风险传导机制研究

???????????33 4.1.2封闭银行模型分析??????????????????????36 4.2银行间洗钱风险传导机制研究???????????????????..37 4.2.1模型假设和约束条件?????????????????????37 4.2.2银行间资金流动模型建立???????????????????39 4.2.3模型分析??????????????????????????41 4.3本章小结????????????????????????????..41 第5章政策与建议????????????????????????????43 5.1风险为本的反洗钱监管策略????????????????????..43 5.1.1搭建反洗钱风险监管战略体系?????????????????43 5.1.2注重合规和风险监管的转移与结合???????????????43 5.1.3加强风险评估指标和模型研究?????????????????44 5.2银行业反洗钱风险监管建议????????????????????..44 5.2.1建立有效的成本补偿机制???????????????????44 5.2.2落实差异化风险管理和目标??????????????????45 5.2.3构建洗钱风险预警机制????????????????????45 结论??????????????????????????????????????????.46 万方数据西南交通大学硕士研究生学位论文第V I页致j谢?????????????????????????????????????????????48 参考文献????????????????????????????????.50 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果??????????????????.54 万方数据