14年5月5日前将《XXXX银行员工实施或参与非法集资排查表》、《XXXX银行员工非法集资风险排查情况统计表》(附件5)以及组织学习识别和打击非法集资的法律法规及文件等相关材料报送至合规管理部;审计稽核部于2014年5月5日前将员工账户异常检测排查报告报送至合规管理部;各一级支行案防工作联系人应负责收集对辖内二级支行的排查资料,并进行分析汇总形成报告,填写《XXXX银行机构网点非法集资风险排查情况统计表》(附件6)和《XXXX银行员工非法集资风险排查情况统计表》,经一级支行负责人签字确认后于2014年5月5日前报送至合规管理部。附件:1、识别和打击非法集资的法律法规及文件2、XXXX银行机构网点非法集资风险排查表3、XXXX银行员工非法集资风险排查表4、员工谈话记录5、XXXX银行员工非法集资风险排查情况统计表6、XXXX银行机构网点非法集资风险排查情况统计表合规管理部2014年4月16日NurfürdenpersönlichenfürStudien,Forschung,zukommerziellenZweckenverwendetwerden.以下无正文仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse.NurfürdenpersönlichenfürStudien,Forschung,zukommerziellenZweckenverwendetwerden.Pourl'étudeetlarechercheuniquementàdesfinspersonnelles;merciales. толькодлялюдей,которыеиспользуютсядляобучения,исследованийинедолжныиспользоватьсявкоммерческихцелях.
全文预览
