:(一)事件主题;(二)处理流程;(三)处理结果;(四)附件资料;(五)工作涉及各当事人的意见。第十七条董事会办公室根据《工作记录制度》编写董事会闭会期间工作报告,由董事长或董事长授权董事会秘书在董事会会议上汇报。第五章附则第十八条本工作规程自董事会批准通过之日起施行。第十九条本工作规程由董事会负责解释。附件:1、董事会日常工作流程2、信息披露工作流程附件一:董事会日常工作流程工作环节工作目标责任人工作规则审议事项上报月报资料收集、整理审核审议检查、监督、指导工作记录汇报工作向董事会提交审议事项报送本司经营数据和当月重要事项整理审议事项、月报资料、数据。履行董事长和董事会授予的职权发挥董事会的决策职能。检查、监督、指导经营管理层执行经营计划和董事会决议保证日常工作符合程序履行工作职责。CEOCEO董事会秘书董事长董事长董事长董事会秘书董事长根据董事会议事规程第四条规定的职责、审议范围提交资料、数据。根据本规程第七条保送相关资料。根据本规程第八、十条整理。依据董事会议事规程和本规程第四条审核,确定处理程序。根据董事会议事规程审议批准。根据本规程第六、七、九条履行职责。根据本规程第四章记录根据本规程第十六条汇报。附件二:信息披露工作流程工作环节工作目标责任人工作规则制订信息披露管理办法否审议资料收集、整理制作信息披露报告审核否信息披露存档规范信息披露行为规范信息披露行为符合监管部门要求符合监管部门要求。保证信息的真实、准确、完整根据监管部门规定的程序保送。保证本司法律文本的完整性。董事会秘书董事长董事会秘书董事会秘书董事长董事会秘书董事会秘书根据本规程第十一条。根据董事会议事规程审议批准根据本规程第十二条和《信息披露管理办法》收集整理。根据《信息披露管理办法》制作。依据本规程第十二条和《信息披露管理办法》审核。根据监管部门的规定保送。根据本规程第十二条和《信息披露管理办法》存档
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