)、客户长期不进行或者少量进行期货交易,其资金账户却发生大量的资金收付;Р(4) 、长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易,而且资金量巨大;Р(5)、客户频繁地以同一种期货合约为标的,在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局,支取资金;Р(6)、客户作为期货交易的卖方以进口货物进行交割时,不能提供完整的报关单证、完税凭证,或者提供伪造、变造的报关单证、完税凭证;Р(7) 、客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑;Р(8) 、开户后短期内大量进行期货交易,然后迅速销户;Р(9) 、客户间进行收益倾向一方或收益倾向不明显的频繁对倒行为;Р(10)、个别客户在明显不合理的价位上成交。Р11、金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。Р12、对个人隐私和商业秘密的保护Р对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。Р中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。Р司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。Р13、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。Р14、对洗钱活动的举报Р任何单位和个人发现洗钱活动,有权向中国人民银行或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。Р15、违反《反洗钱法》规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。Р●举报电话:010-88092000Р●举报信箱:北京市西城区金融大街35号32-124信箱,中国反洗钱监测分析中心Р●邮政编号:100032Р●举报传真:010-88091999Р●电子邮箱:fiureport@pbc.Р●举报网址:
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