和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我支行职员的深入了解和观察，全部是属于正常结算业务范围，没有违反反洗钱相关要求。Р 在本季，我支行没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户;没有资金收付频率及金额和企业经营规模显著不符的账户;没有资金收付流向和企业经营范围显著不符的账户;没有企业日常收付和企业经营特点显著不符的账户;没有出现存取现金的数额、频率及用途和其正常现金收付显著不符的现象等可疑支付交易。Р 我部以打击非法证券、反洗钱宣传活动，以预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪，维护投资者正当权益为专题，开展宣传活动。时间：XX年10月8日星期五早上9：00-16：00，地点：东莞市东联农村信用社所西城楼分社旁边。我部渠道营销全体组员和交易部职员参加宣传活动，大家同心协力开始部署现场，搭帐篷、摆放宣传资料，在活动现场悬挂横幅，早晨9点我们的活动正式拉开序幕。Р 职员为现场用户提供业务、反洗钱咨询，讲解“什么是洗钱”、“哪些是黑钱”、“犯罪分子怎样洗钱”等相关知识;围绕目前反洗钱的发展形势，介绍反洗钱基础知识和公民反洗钱义务等，宣传反洗钱工作的主要意义，同时和社会公众深入探讨反洗钱工作的热点及难点问题，宣传相关部门反洗钱工作优秀事例，从正面引导和教育社会公众，以深入扩大反洗钱宣传的社会效果。РРР 活感人员经过派发宣传折页、宣传单张、调查问卷，力图让公民能够充足意识到反洗钱的主要性，主动和反洗钱等犯罪活动作斗争，维金融市场秩序。群众主动参加，了解相关反洗钱知识，索取反洗钱宣传资料。Р 总结此次活动，达成了预期效果，让群众认识到反洗钱的相关知识和对社会的影响，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。我部会继续加强对投资者的反洗钱宣传，加大反洗钱的宣传力度，让更多人了解并认识反洗钱活动，维护社会及金融秩序稳定。
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