一定的操作规程进行的。Р适用Р第六条本《细则》适用于天津滨海世盛商贸集团有限公司总经理(含)及以下员工。Р第七条公司内的网络及其他科技信息系统(如财务软件、OA、ERP系统等)根据本《细则》规定进行授权Р管理。Р权力与责任Р第八条各项经营管理活动分为五项权力,分别为提报权、审核权、批准权、会办权、执行权。分别对应各Р自的责任,具体内容见下表:Р第九条公司对各项管理活动和业务活动分别制定审批流程,以此体现对权责的划分,详见附件。Р第十条原则上各项权责的行使人为部门直接负责人,各项权责可以由上级代理但不能向下授权,在公司相Р关文件中有明确声明的除外。Р第十一条提报人不得同时兼任审核人、会办人或批准人,批准人不得兼任执行人;批准人可兼行使审核权,Р提报人可兼行使执行权。Р2Р修改及补充Р第十二条本《细则》所规定的各类权责划分并未包括全部,岗位职责描述和相关流程文件是本《细则》Р的重要补充,当遇到多个文件对某项管理或业务活动的权责划分出现矛盾时,以最时间最新的文件为准。Р第十三条公司不定期对各类管理或业务流程进行梳理和规范,及时更新和完善《细则》内容。Р第十四条公司规定授权人有权对受托人履行授权的行为进行监督、检查,发现受托人不适当履行授权的情Р形,应及时给予批评并及时纠正。对受托人未尽职责造成失误或损失的,应撤销授权。Р第十五条公司全体员工均对本《细则》的执行享有评价和反馈,具体反馈方式参见《行为准则》,公司将Р对不适用的权责及时修改或取消权责。Р第十六条所有本《细则》未提及的,也未在公司其他相关文件中体现的事项,均按以下审批程序执行:Рa) 当事人或部门经理提报,总经理审核,经董事会研究后由董事长批准,或Рb) 经董事会研究决定后,由董事长指定具体的审批程序。Р3Р附件A经营业务管理Р Р附件B 财务管理Р5Р Р6Р附件C 行政管理权责细则Р8Р附件D 人事管理权责细则Р10
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