反洗钱单位客户尽职调查表

反洗钱单位客户尽职调查表Р基本信息Р客户名称Р厦门长庚医院有限公司Р营业执照或商业登记证号码Р350200490002319Р组织机构代码Р776000120Р税务登记证号码Р350205776000120Р注册地址Р厦门海沧区霞飞路123号Р营业地址Р同上Р通信地址Р同上Р企业负责人Р王瑞慧Р联系电话Р6203456Р财务负责人Р陈海量Р联系电话Р6203456Р传真电话РEMAILР上一年度Р从业人员数Р200人左右Р上一年度Р资产总额Р折人民币元 10亿以上Р上一年度Р销售收入Р折人民币 1亿元Р客户性质Р□合资□合作□独资□台资□国有□个体□个人□私营□股份制□境外中资□境外外资□事业单位Р股东与实际控制人信息Р股东名称与股权占比Р厦门海沧公用事业发展有限公司 RMB11900万 30%Р华阳投资公司HUA YANG INVESTMENT CORP. RMB27766万 70%Р合计 RMB39666万 100%Р大股东所处行业与经营范围Р投资公司Р最终所有人或控制资金人员的真实身份Р王永庆家族企业Р业务信息Р主要业务地区Р厦门Р所处行业Р医疗行业Р主要上下游客户Р个人Р主要结算方式和途径(请在备选栏打钩)Р1、国际业务(1.1 信用证 1.2 托收 1.3 汇款 1.4其他: )Р2、国内业务(2.1 汇款 2.2承兑汇票 2.3 现金 2.4其他: )Р3、其他: Р现金收付占比与原因用途Р40%左右,个人除了医保之外就是通过现金缴款Р每年业务量Р出口量(折万美元) 0 2、内销量(折万人民币) RMB1亿Р开户目的Р□结算需要□提现需要□存款□融资□其他Р其它主要往来Р银行Р建行、中行、农行Р过往重大违约Р记录Р无Р本行过往反洗钱调查记录Р正常Р尽职调查人员确认: 日期: Р市场部主管审核: 日期: Р营业部主管审核: 日期: