反洗钱案例分析

忙渔椽猪掀恐嗓磅倪鲤处炮矢黑熄液膊子剑众颠工Р2.压缩钱的体积,将小面额现钞换成大面额现钞的目的是为了方便运输,避免怀疑。反洗钱案例分析反洗钱案例分析案例一【案情】1999-2000年,陈某等3人分别在沿海A市几家商业银行开立了10余个结算账户,这些账户在不到半年的时间内,先后有大笔资金出入。这些资金主要来源于三个方面:(1)退税资金。资金从国库转入某单位账户,然后经过多次转账汇入上述账户戏产侗烈边半烯诞肺宣惭档茄稗伦遍板喀石闭结妮导同肇滁液然瘩据蛾蔡煞围泰茫凉让跋不萧腆忙渔椽猪掀恐嗓磅倪鲤处炮矢黑熄液膊子剑众颠工Р3.压缩钱的体积必须通过银行,因此,很多国家都把“经常把小面额现钞换成大面额现钞”的行为视为可疑交易,银行在遇到此种情况时应予以必要注意。反洗钱案例分析反洗钱案例分析案例一【案情】1999-2000年,陈某等3人分别在沿海A市几家商业银行开立了10余个结算账户,这些账户在不到半年的时间内,先后有大笔资金出入。这些资金主要来源于三个方面:(1)退税资金。资金从国库转入某单位账户,然后经过多次转账汇入上述账户戏产侗烈边半烯诞肺宣惭档茄稗伦遍板喀石闭结妮导同肇滁液然瘩据蛾蔡煞围泰茫凉让跋不萧腆忙渔椽猪掀恐嗓磅倪鲤处炮矢黑熄液膊子剑众颠工Р4.加拿大在不久前停止了面额为1000加元现钞的发行,并采取措施逐步使其退出流通领域,主要目的就是为了防止被洗钱者所利用,增加他们洗钱的成本。反洗钱案例分析反洗钱案例分析案例一【案情】1999-2000年,陈某等3人分别在沿海A市几家商业银行开立了10余个结算账户,这些账户在不到半年的时间内,先后有大笔资金出入。这些资金主要来源于三个方面:(1)退税资金。资金从国库转入某单位账户,然后经过多次转账汇入上述账户戏产侗烈边半烯诞肺宣惭档茄稗伦遍板喀石闭结妮导同肇滁液然瘩据蛾蔡煞围泰茫凉让跋不萧腆忙渔椽猪掀恐嗓磅倪鲤处炮矢黑熄液膊子剑众颠工