。Р③按规定报批报备的得满分。未报批、报备的发现一处扣1分,扣完为止。Р*发现超权限决策的扣除本环节全部分值(20分)。Р3.目标控制(15分)。Р(1)评价内容及分值。Р①建立绩效考核与评价制度(9分)。Р②按绩效考核评价结果兑现(6分)。Р(2)评分标准。Р①包括总行(联社)对下属机构和部门(5分),薪酬与考核委员会对总行(联社)班子(4分)的绩效考核。建立制度得满分,未建立制度不得分,、制度不完善的发现一处扣1分,扣完为止。Р②按制度考核评价兑现得满分。未按考核结果兑现的发现一处扣2分,扣完为止。Р*发现考核存在弄虚作假或经营指标有一项反映严重失实(误差率达5%以上)的扣除本环节全部分值。Р4.措施控制(15分)。Р(1)评分内容及分值。、Р①建立民主决策机制,制定党委会、行(社)务会、行长(主任)办公会等决策议事机构的工作规则、议事规则(4分)。Р②实行科学决策,建立行业技术专家咨询制度,重大事项决策(如大额贷款、行业性客户大额授信、基建项目、新产品开发、系统营销等)按规定有多套方案可供选择(3分)。Р③按规定应当公开公示的事项(含干部提拔、固定资产和抵债资产的处置、招投标项目等)及时进行公开公示,对收到的意见认真研究处理(3分)。Р④定期对业务经营状况、经营风险进行分析、监测,并有分析报告(3分)。Р⑤设立机构(网点)或开办新的业务,按规定制定制度和程序,并对潜在的风险进行评估,提出风险防范措施(2分)。Р(2)评分标准。Р①以书面记录为依据,建立民主决策机制得满分。未建立决策机制的发现一处扣I分,未按议事规则操作的发现一处扣2分,扣完为止。Р②建立科学决策制度得满分。未按制度操作的发现一处扣1分,扣完为止。Р③按规定建立公开公示制度得满分。未按规定操作的发现一处扣1分,扣完为止。Р④以书面记录为依据,定期分析得满分。未定期产生分析报告的发现一处扣I分,扣完为止。
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