、配合公安机关对可疑交易资金的侦查;Р(二)现金支付交易监测,由业务科牵头负责。主要工作:Р1、监测现金大额支付交易和可疑支付交易情况,并加以采集、整理和分析后提出书面报告提交领导小组办公室;Р2、对现金大额支付交易和可疑支付交易监测中发现的可疑信息,根据需要对有关信用社(营业部)进行必要的调查,写出可疑交易分析报告并提交领导小组办公室;Р3、监督有报送支付交易报告义务的信用社(营业部)和人员遵守有关支付交易报告规定,积极履行报告义务;Р4、各信用社、联社营业部要按照有关现金管理规定管理、监测大额支付交易,对可疑支付交易要做好柜面审查,要记录、分析该可疑支付交易并及时报告。Р(三)转账支付交易监测,财会科牵头负责,由各信用社、营业部对柜台转账支付交易进行监测。主要工作:Р1、监测转账大额支付交易和可疑支付交易情况,并加以采集、整理和分析后提出书面报告提交领导小组办公室;Р2、对柜台转账大额支付交易和可疑支付交易监测中发现的可疑信息,根据需要进行必要的调查,写出可疑交易分析报告并提交领导小组办公室;Р3、遵守有关支付交易报告规定,积极履行报告义务。Р(四)其他主要工作:Р1、认真贯彻落实《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的具体规定;Р2、跟踪国内外反洗钱、反恐怖融资工作情况,并加以采集、整理和分析后形成书面报告提交领导小组办公室;Р2、承办领导小组交办的临时工作Р四、近期工作Р根据要求,联社反洗钱工作领导小组办公室近期主要做好以下几项工作:Р(一)向人行反洗钱工作领导小组办公室报告联社反洗钱工作领导小组及相关办事机构和联络员名单。Р(二)制定联社反洗钱工作方案及今年工作计划。Р(三)建立反洗钱工作联系网络,加强与人民银行、各金融机构及有关部门的沟通联系。Р(四)抓好反洗钱制度建设及反洗钱宣传教育工作。
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