定人数已列席,否则大会不能处理任何会务。 0044 22( 2)当公司只有一名成员及此成员作出任何可由该公司在大会上作出并且具有犹如已获公司在大会上同意的效力的决定,除非该决议是以书面作出并经成员签署,否则该成员须在七天内向公司提供一份该决定的书面纪录。 23. 一份由所有股东签署的书面决议,其效用及有效性与正式召开大会通过的决议一样。成员投票 24. 除非有要求以不记名投票方式进行,所有成员将以举手投票方式决定任何事项, 如须以不记名投票方式进行,每一位成员,将以所持股票计,每股是一票。利润分配 25. 董事在得到公司大会的批准后,可指示公司每年的净利润,用作成立储备基金或支付股息及花红。 26. 除非公司有盈利,否则不得分派股息,所有股息均不能向公司索取利息。 27. 股份转让未被登记前,收取该等股份所公布股息的权利不得转移。 28. 假如两位或以上人士联名登记为股票持有人,则当中一人可签发有效收据,以证明收妥所持股票的股息或任何应收款项。 29. 对于公司有留直权的股票,董事可以保留支付有关股票的股息,并可将该等股息用作清偿留直权所涉及的债项及债务。 30. 对于股息公布后一年内没有人领取的股息,董事可为公司利益着想,运用股息投资或以其他方式运用,直至有人领取股息为止。通知 3l.公司根据此章程向股东发出之通知书必须采用中文、英文或两者俱备。秘书 32. 本公司的第一任秘书是 BOYANG INTERNATIONAL BUSINESS (HONG KONG) LIMITED , 它可以以通告形式向公司辞职, 辞职的日期将会是通告上载明的日期或公司收到通告的日期(以先到期日期为准)。0045 签署人的姓名或名称,地址及描述张浩生 ZHANG HAO SHENG 香港湾仔轩尼诗道 383 号,华轩商业中心 B座14楼 H652 室商人日期: 2012 年7月18日0046
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