之一是一次性提取大额现金的客户身份。对银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范围、经营规模、业务特点等身份与所收款项的来源、金额相符。对单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点对对公人民币存款类业务的识别工作主体包括银行营业网点经办人员、经营部门负责人、其他相关业务人员等错A 汇款人的姓名或者名称 B 汇款人账号、住所 C .收款人的姓名、住所 D 汇款银行的地址汇出汇款业务环节,银行应登记哪些信息? ABC A .可不必要求其补充缺失信息,而直接登记替代性信息 B 应要求境外机构再次补充银行在办理汇入汇款业务时, 若境外机构属于加入 FATF 的国家( 地区), 或虽未加入但承诺严格执行 FATF 有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家她区)则银行() A OA .汇款人工作单位 OB 汇款人住所 C 汇款行地址, D 汇款人身份证明文件银行在办理汇入汇款业务时, 如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的,应要求境外机构补充? B A 客户身份识别 B 客户身份资料 C 可疑交易报告 D 交易记录保存银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时, 以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责?() ABD A 互联网 B 银行黑名单系统 C 公民身份联网核查系统 D 公证机关查验个人客户的身份证是否真实,可通过哪些途径进行核查() ABC A 结婚证 B 完税证明 C .单位出具的收入证明 D 驾驶证在业务存续期间, 对个人客户身份了解, 还可要求客户提供以下哪些资料, 进一步识别客户身份?() BCD A 实地查访 B 要求客户补充身份资料 C 回访客户 D 向公安机关核查对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取哪些措施() ABCD A 收款人的姓名、账号住所
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