通过《章程》的相关修订方案,出具决议Р公司董事会Р初步拟定的《章程》(修订版)报送给CMEC,请予审核Р公司综合管理部РCMEC上报国机集团审批РCMECР股东决定修订《章程》Р国机集团下发关于同意《章程》?修订的批复Р国机集团Р此批复为后续办事依据РCMEC把批复文件转至中国电工РCMECР按照有关规定办理工商变更登记手续Р公司内部Р公司《章程》修订工作流程Р2018/5/18Р1.年初发布本年度董事会定期会议计划Р2.根据定期会议计划拟定当次会议初步方案Р3.征集会议议案(发起签报,董事长审批)Р4.提案人对提案进行审批?(见附表1)Р5.董事长批准最终上会提案(见附表2)Р6.确定会议召开时间、地点,签发会议通知Р7.准备议案材料成册,同时短信预通知董事和监事Р10.准备会场现场材料?(会议主持词、表决票、用印审批单等)Р8.发送会议材料至董事、监事(会议前七日)Р11.会议接待准备?(见流程二)Р12.会议召开现场?(见流程三)Р13.会议后续事宜Р14.会议新闻报道Р15.制作分决议,分发至相关部门Р16.整理会议纪?要,董事会签Р17.办理外部董事会议津贴Р18.所有会议资料部门归档Р9.通知各汇报人,并让其准备PPTР会议前一天短信提醒Р董事会定期会议组织工作流程Р2018/5/18Р1.收集会议提案Р2.提案人对提案进行审批Р3.签署临时会议书面提议Р4.董事长审批提案是否上会(五个工作日内)Р5.董事长签发会议通知Р6.准备议案材料Р7. 发送会议材料至各位董事Р10.制作会议决议Р9.统计董事表决情况Р8.会议时间内收集董事表决票Р12.会议总决议?下次现场会议待签Р16.所有会议资料存档Р11.邮件通报各位董事会议表决情况Р13.填写《用印审批单》(见附表4)Р14.制作分决议Р15.分决议分发至相关部门Р董事会临时会议组织工作流程Р2018/5/18
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