港华集团企业?董事会秘书工作手册?V1.OР董事会事务办公室编制Р目录Р董事会秘书Р董事会秘书工作Р附录Р附件Р1Р2Р3Р4Р董事会秘书由董事会任免,对董事会负责。Р原则上与应届董事会任期同步。Р产生Р任期Р董事会秘书Р1Р职责Р义务Р权利Р要求本企业有关人员积极配合工作。?参与董事会运作。Р权利Р董事会秘书Р1Р职责Р义务Р权利Р忠实。?勤勉。?信息保密。?同业竞争禁止。Р义务Р董事会秘书Р1Р职责Р义务Р权利Р协助董事会运作。Р职责Р董事会秘书Р1Р提前一个月提交书面辞职报告。Р参照财务交接制度办理交接手续。Р辞职Р离职交接Р董事会秘书Р1Р主要工作Р协调会务Р日常事务Р非会议决策事项Р登记备案Р档案管理Р董事会秘书工作Р2Р会议命名-协调会务Р股东会Р类型Р规则Р举例Р定期会议Р【公司全称】+“股东会”+年份+次数+“会议”РXX港华燃气有限公司股东会2009年第一次会议Р临时会议Р【公司全称】+ “股东会”+年份+次数+“临时会议”РXX港华燃气有限公司股东会2009年第一次临时会议Р董事会秘书工作Р2Р会议命名-协调会务Р董事会Р类型Р规则Р举例Р定期会议Р【公司全称】+届数+“董事会”+次数+“会议”РXX港华燃气有限公司第一届董事会第二次会议Р临时会议Р【公司全称】+届数+“董事会”+年份+次数+“临时会议”РXX港华燃气有限公司第一届董事会2009年第一次临时会议Р董事会秘书工作Р2
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