,总结形成会议审议意见,以供会议投票表决;Р委员对会议审议意见进行投票表决并在《风控会委员意见表》上签字确认;Р风控会办公室汇总整理《风控会委员意见表》,形成《风控会会议决议》,各委员签名确认;Р风控会主任委员宣读会议决议并宣布会议结束。Р 2.8 风控会办公室负责在《风控会项目审查审批表》上登记审议情况和会议决议,并加盖风控会专用章。Р 2.9 风控会办公室在会议结束后2个工作日内,根据会议决议出具《风控会会议纪要》,由主任委员签发。?Р 2.10 风控会办公室负责将主任委员签发的《风控会会议纪要》电子文档发送风控会委员和列席人员。Р 2.11 风控会办公室将《风控会项目审查审批表》、《风控会委员意见表》、《风控会会议决议》、《风控会会议纪要》、报审项目资料等全套资料一并提交公司总经理审阅。Р 2.12 对风控会表决通过的项目,公司总经理在《风控会项目审查审批表》上签署意见后将全套资料交还风控会办公室。对风控会表决未通过的项目,公司总经理阅知后直接将全套资料退还风控会办公室。Р 2.13 风控会办公室将《风控会项目审查审批表》原件和全套资料整理归档。Р (三)主要内控节点Р上会项目符合审议范围和上会要求,项目报告材料完整,分析详实,并经风险审查部门风险审查。Р项目经投委会审议决策通过并已落实审议意见后,再上总办会审议;Р项目经风控会审议通过后,必须经总经理审签同意方可生效。Р第三章业务决策管理流程Р 一、股权投资类业务决策管理流程Р本流程主要包括股权投资项目机会研究、立项审批、可行性研究、项目评审、项目决策、合同签署、项目实施方案制定、过程控制和项目投后管理等。Р (一)业务流程图Р股权投资类业务投资管理流程与风险控制Р具体内容Р不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分Р主要风险点Р提示Р机构部经办人Р机构部Р部门经理Р风险管理部门Р分管领导Р投委会Р总经理Р办公会
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