岗位廉政风险点、廉政风险等级登记表 - 芜湖市住房公积金管理中心

Р风险等级Р岗位职责风险Р岗位设置Р不相容职务岗位由一人兼任风险。Р中级Р公积金贷款业务Р对贷款材料的真实性、完整性和合规性审核不严。Р中级Р公积金提取业务Р对利用虚假材料骗取公积金审核不严;违规办理公积金提取业务。Р中级Р楼盘准入的审查Р对贷前楼盘未按规定审核,未做到有效管理。Р中级Р业务流程风险Р公积金提取的受理、复核或审批。Р违规受理、复核或审批公积金提取。Р中级Р公积金贷款的受理、复审。Р违规受理、复审。Р中级Р制度机制风险Р内部管理制度Р制度不完善,执行不到位或不执行。Р高级Р“三重一大”决策风险Р主要负责人签字Р党组(党委)意见Р岗位廉政风险点、廉政风险等级登记表Р姓名Р林军Р职务Р信贷科科长Р岗位主要职责Р(分工事项)Р负责本科室目标任务的完成;负责公积金贷款业务的复核;负责贷款楼盘资质的复审。Р风险类别Р风险点Р廉政风险主要内容及表现形式Р风险等级Р岗位职责风险Р公积金贷款Р不按贷款政策规定复核公积金贷款。Р中级Р楼盘准入的复查Р未按规定对贷款楼盘、资质进行审核和勘察,对材料复审不严。Р中级Р业务流程风险Р公积金贷款复核Р不按贷款政策规定复核公积金贷款。Р中级Р委托划转业务Р不按规定复审委托划转业务。Р中级Р制度机制风险Р内部管理制度Р制度不完善,执行不到位或不执行。Р高级Р分管领导(科室)Р审核意见Р党组(党委)意见Р岗位廉政风险点、廉政风险等级登记表Р姓名Р薛良凤Р职务Р信贷科副科长Р岗位主要职责Р(分工事项)Р负责个人住房公积金提取审核或审批工作。Р风险类别Р风险点Р廉政风险主要内容及表现形式Р风险等级Р岗位职责风险Р住房公积金提取Р不按规定审核、审批公积金提取。Р中级Р业务流程风险Р提取资料审核或审批Р未按规定审核、审批公积金提取。Р中级Р制度机制风险Р内部管理制度Р制度不完善,执行不到位或不执行。Р高级Р分管领导(科室)Р审核意见Р党组(党委)意见