政监督小组全程监督Р物资招标采购监管流程图Р大额资金使用流程风险示意图Р预算委员会决定年度预算安排,新增大额资金须经经理办公会集体研究后决定Р安排预算Р集体研究Р相关部室提交“大额资金使用报告”,分管领导审核后,提交经理办公会研究形成决议Р风险点:不按民主集中制和经理办公会会议事规则进行决议,资金使用过程中滥用权力,有徇私舞弊、优新厚友现象。Р防范措施:严格按民主集中制进行,对重大事项决策集体讨论、决策。Р将研究结论在公示栏公示Р公开公示Р公示期结束无异议,财务中心拨付资金Р资金使用Р重大事项决策流程风险示意图Р专业性、技术性较强的事项专家论证、技术组咨询和决策评估Р职工利益密切相关的事项、工会或职工代表大会的意见和建议Р确定议题Р提交议题Р作出决策Р调查研究Р酝酿意见Р需求部室综合各方面意见完善方案,形成重大决策方案Р相关科室负责人书面提出议题,分管领导审核,主要领导确认Р经理办公会讨论意见,对决策进行表决Р风险点:不按民主集中制和经理办公会议事规则进行,决策运行过程中滥用权力带来的风险.Р防范措施:严格按经理办公会议事规则进行,对重大事项决策集体讨论、决策。Р对决策依据、过程、结果向公司公开Р依法公开Р按规定上报后按计划实施Р上报实施Р提交经理办公会审议Р重大项目安排流程图Р分管领导组织需求部室对项目进行审查,提出初步意见Р项目审查Р组织技术组进行论证、评估,形成专家意见Р专家论证Р需求部室综合各方面意见完善方案,形成重大项目安排决策方案,书面提出议题,并上报至经理办公会Р确定议题Р作出决策Р经理办公会讨论意见,对审批结论进行表决Р风险点:不按民主集中制和党委会议事规则进行决议,资金使用过程中滥用权力,有徇私舞弊、优亲厚友现象。Р防范措施:严格按党工委议事规则进行,对重大事项决策集体讨论、决策。Р对项目审批过程、结论向公司公示Р依法公示Р按规定上报后按计划实施Р上报实施
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