反洗钱工作开展情况说明

反洗钱工作开展情况说明分行合规部:我行根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国人民银行法》等有关法律、行政法规依法建立反洗钱内部控制制度,为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序,设立了反洗钱专门机构,指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行了反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。我行严格按照总行要求,按时完成反洗钱工作,现将关于反洗钱工作的开展情况及采取措施和取得成果汇报如下:一、反洗钱相关工作情况通过分行反洗钱群下载了反洗钱相关的学习文件,设立完善的反洗钱内控制度,强化反洗钱工作的开展。对于新反洗钱系统中的客户进行风险等级划分,严格按照规定区分高风险和低风险客户,实事求是的进行划分,严格监控有洗钱行为的个人或企业。加强反洗钱内控制度的建设,确实保证反洗钱工作的顺利开展。对《机构信用代码在反洗钱等领域运用情况统计表》进行认真研究学习,在进行报表时仔细填写各个要素。严格每日报送“反洗钱信息监控报告系统”。我行采取了设立了反洗钱专门机构,指定内设机构负责反洗钱工作制定反洗钱内部操作规程和控制措施,将工作落实到个人,按时上报。为我行业务状况,大额、可疑交易规避风险取得了良好的效果。存在的问题、原因及措施通过我支行对反洗钱工作的自查,支行范围内员工提高了反洗钱的履职能力,以及对反洗钱的相关规章制度法律法规有了全面的梳理和学习,随着相关人员对反洗钱认识的逐渐提高,银行业的洗钱风险随之降低,我支行将进一步建设反洗钱工作机制和工作程序,严防死守,防微杜渐,抑制反洗钱案件的发生。