表示为:FC-01-05T0-C01;FC—0l—05—lD—COII——业务流程代码?挫作细则編码0)控制点编码由业务流程编码和控制点代码两部分组成,中间以横线隔开,控制点代码以从01开始的两位阿拉伯流水号数字表示,表示为:FC-01-05-10-C01-01oFC—O1-05-1D—COI-01——控制点代码10内控制度文件的附件附件是内控制度文件的组成部分,应在制度文件正文的相关条款中明确提及,如有需要,也可以在附则中列明附件编号及名称。11所属单位内控制度体系管理a)所属单位应依据公司内控制度体系文件,结合本单位实际,制定本单位的内控制度体系;b)?所属单位内控制度体系应提交公司综合管理部审核,财务管理内控制度体系应经公司财务部核准后方可发布施行;c)?所属单位发布施行的内控制度体系文件应以PDF版形式报新能源公司综合管理部备案。12•附则本办法由公司综合管理部负责组织解释。【正文结束】附件1:制度核准表格式(所展单位报总公司审核)附件2:制度批准表格式附件1:制度核准表格式(所属单位报公司核准)制度核准表申请单位申请日期申请核准的制度名称审请单位意见《XX制度(办法、细则)》(制度编码,版本号)已经本公司审核程序审核完毕,现报新能源公司核准。公司负责人签名:公司公章:年?月?日公司相关部门预审核意见签名:年?月?日公司综合管理部预审核意见签名:年?月?日公司业务分管领导核准意见签名:年?刀?日核准依据《XX新能源有限公司内控制度体系管理规定》(CG-05)附件:申请核准的制度文件制度批准表格式制度批准表申请部门申请日期申请批准的制度体系部门预审核意见签名:年?月?H业务分管领导审核/批准意见签名:年?月?口总经理批准意见签名:年?月?日管委会批准意见年月日第期管委会会议纪要审批依据《XX新能源有限公司内控制度体系管理规定》(CG-05)附件:申请批准的制度体系文件
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