机构负责反洗钱工作35、金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处(B)罚款。A、一万元以上五万元以下 B、五万元以上五十万元以下C、二十万元以上五十万元以下 D、五十万元以上五百万元以下36、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,没有致使洗钱后果发生,国务院反洗钱行政主管部门可以对该机构处(C)罚款。A、一万元以上五万元以下 B、五万元以上五十万元以下C、二十万元以上五十万元以下 D、五十万元以上五百万元以下37、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当(C)A、合并提交报告 B、只提交可疑交易报告C、分别提交报告 D、只提交大额交易报告38、下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。(B)A、甲银行向乙银行拆入2000万人民币B、某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币C、某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑D、某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户39、下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是(C)。A、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付C、客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由D、客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑40、下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是(D )。A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C、在职责范围内调查可疑交易活动D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告41、下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是(C )。
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