银行案件防控排查工作报告模板

际,总结一批合规先进典型,剖析一些典型案例,进行正反两方面的教育。螇三、存在的问题薅……螂……芀……膈四、下步工作安排芇(一)将高度重视案件防控工作。深刻认识当前案件防控工作的严峻形势,进一步增强案防责任意识,思想上决不心存侥幸,认识上决不麻痹大意,措施上决不敷衍了事,扎扎实实、持续深入地做好内控和案防工作。袅(二)将案件防控与日常经营管理结合起来。坚持案件防控与业务经营“同样重视、同时部署、同频督查、同步考核”的工作方针。莀(三)采用多种方式进行排查。在开展各种行为和风险排查的过程当中,采取多项检查、专项检查、暗访暗查等灵活有效的方式对营业网点及其员工进行全方位、多角度的核实与排查。蕿(四)及时做好案件信息报告和应急处理工作。时刻保持清醒头脑,无论是新案还是陈案,一经发现都要按照规定的方式和路径,及时报送案件风险信息,并立即组织查清原因,保全资产,锁定损失。以下无正文仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse.仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。NurfürdenpersönlichenfürStudien,Forschung,zukommerziellenZweckenverwendetwerden.Pourl'étudeetlarechercheuniquementàdesfinspersonnelles;merciales.仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。 толькодлялюдей,которыеиспользуютсядляобучения,исследованийинедолжныиспользоватьсявкоммерческихцелях. 以下无正文Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse