不会对财务报告造成潜在影响Р修订《物资采购管理办法》Р2016.3. 完成整改,并有效执行Р人力资源Р原规定不满足现行管理要求,需修订Р对人才培养现状已不适应Р评价报告期内Р不会对财务报告造成潜在影响Р制定《新参加工作的大中专毕业生实行五年内工资补贴的规定》Р2016.11.完成整改,并有效执行Р组织架构Р原组织结构发生变化,实行执行董事,组织结构图做相应变化Р公司结构发生变化Р评价报告期内Р不会对财务报告造成潜在影响Р修订《公司组织结构图》Р2016.11.完成整改Р通过对内控缺陷的分析,采取积极有效地措施进行整改、完善,并持续改进。根据内控管理要求,让内控管理参与者充分认识内控制度的积极作用和意义,修订和编制相关管理制度,使内控机制真正成为规范企业生产经营行为的重要途径。截至2017年8月,XXX公司内控管理小组对2016年新增内控缺陷整改情况进行验收,并对整改完成情况进行汇总(见附件3:内部控制缺陷整改完成汇总表),确定已按时完成对2016年新增管理缺陷的整改,在执行过程中得到有效控制,缺陷整改有效。РXXX公司经理层和内控管理小组确认本整改报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并保证内容的真实性、准确性和完整性。Р通过对内控缺陷的整改,使经理层充分认识到公司原来已经制定并正在实施的部分管理制度,未根据公司发展变化情况不断更新完善,存在现行制度与管理需求有脱节或是偏差,必须对原Р有制度进行修订、补充,不断完善各项内控制度,提高人员内控管理素质和水平。Р内部控制建设是一项长期的、需要与时俱进的系统工程,持续改进和健全XXX公司的内控制度,并根据外部环境的变化、监管部门的要求、新政策的规定及企业内部经营发展的实际需要,适时对内部控制制度加以调整,使内部控制与经营规模、业务开展、市场竞争和风险管控等相适应。РXXXXX有限公司Р法人代表:Р2017.8.16.
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