新增注册资本的比例为100.00%。(一)在确定换股比例时,广东大华农的换股价格为每股13.03元,系以换股定价基准日(指广东大华农审议本次换股吸收合并有关事宜董事会决议公告日)前20 个交易日广东大华农A 股股票交易的平均价格为依据,结合广东大华农在换股之前发生的除权除息事项,并在此基础上给予60.00%的换股溢价率确定的。(二)贵公司A 股股票发行价格为每股16.15元,主要是以可比上市公司并结合可比交易作为估值区间参考(估值基准日为2015年4月23日),以兼顾合并双方股东的利益 9 为原则,同时充分考虑本次交易背景和目的以及温氏股份自身的经营规模、盈利能力、行业地位以及抗风险能力等因素确定的。四、其他事项(一)温氏股份及广东大华农已分别按照《中华人民共和国公司法》规定,就吸收合并广东大华农事宜向温氏股份及广东大华农各债权人发出书面通知,并通过指定媒体进行公告。截至验资报告日止,已过债权申报截止期限。温氏股份及广东大华农将依法按照各自债权人的要求清偿债务或提供充分有效的担保。贵公司将继续承担温氏股份及广东大华农所有未予偿还的债务及尚须履行的义务或责任。(二)根据温氏股份与广东大华农于2015年10月30日签署的《资产交割确认书》(以下简称交割确认书),广东大华农自当日起将其全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利及义务(以下合称交割资产)移交、转移、交割或交接至合并后的存续公司,由合并后的存续公司对交割资产独立行使经营管理权利,并承担交割资产的全部经营风险和损益。截至验资报告日止,广东大华农资产、负债等转由贵公司承续的相关法律手续尚未全部完成。根据交割确认书,该事项不影响贵公司对交割资产享有权利及承担义务。(三)广东大华农和温氏股份于换股定价基准日至验资报告日期间,经营状况均十分稳定,未发生亏损。(四)截至验资报告日止,广东大华农法人资格的注销手续尚未办理完成。
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