内部信息传递

公司经营、财务、声誉、社会形象产生严重影响的偶发事件时,及时制定公关方案,报总经理。B.总经理审批通过后,各业务部门迅速通过主动沟通等方式执行危机公关方案,将公司损失力求降到最低。并及时与公司总经理保持密切沟通。3内控管理手册4.3.6  反舞弊公司通过员工意见箱,收集员工举报信息,并根据总经理办公会决策,由人力资源部,工会或其他部门进行相关信息核实,处理等。4xxgt-01-01重点工作工作计划督办流程综合管理部相关部门分管副总/总经理记录工作计划和重点工作整理下发整理重点工作计划完成情况结束落实执行通过未通过领导阅示内控管理手册4.4 内部信息传递流程规范4.4.1 内部信息报告形成与传递流程内部信息报告形成与传递,涉及战略规划、日常经营管理各个环节,对于已在其他手册进行规范的流程,在此不再一一列示。4.4.1.1 流程图5流程编号流程名称流程目标风险点编号风险名称风险描述风险等级控制活动编号控制活动控制类型控制机构或部门控制岗位实施文档xxgt-01-01重点工作、工作计划督办整理各部门重点工作完成和下月计划情况以保证经营数据准确和经营决策的科学 R16.01工作信息收集不全面各部门重点工作信息收集不全,总经理办公会月度例会不能顺利召开中 C16.01根据经理办公会决议或相关要求,综合管理部以会议纪要形式下达重点工作提醒,根据各部门提交工作的情况进行督办。发现性控制:监督综合管理部、总经理综合管理部经理、相关职能部门经理1、重点工作完成情况2、重点工作计划内控管理手册4.4.1.2 风险控制矩阵6xxgt-01-02-01归档文件借阅各部门经办人部门领导综合管理部申请未通过审批负责人审批填写《文件借阅、复制记录》执行结束内控管理手册4.4.2 内部信息报告的保管流程内部信息报告的保管包括归档文件借阅流程、技术档案借阅流程、机密文件节约流程。4.4.2.1.1 流程图7