向的公司内部控制体系,有助于进一步完善公司治理,健全战略风险、财务风险、合规风险、安全生产风险、环境风险等方面的管控措施, 防范和化解公司内、外部的各类风险, 有利于维护社会公众合法权益。实施内部控制规范的是现代公司制度落实到位的重要标志,是加强公司管理, 是公司实现全面、协调、可持续发展的内生动力, 是企业强化规范经营提升管理的需要, 也是外部监管机构监督保障的需要。水电四局投资开发有限公司, 严格执行加强内控体系建设的工作目标, 以规范管理、防范风险为目标, 从建立健全内部控制制度入手, 根据内部控制规范的相关要求,系统梳理公司已有的内部控制程序并加以完善,着力规范业务流程, 明确岗位职责, 强化制约, 落实责任追究, 形成公司健全有效的内部控制体系,确保公司战略目标的实现和可持续发展。(二) 管理层高度重视、全员积极参与。公司成立内部控制规范实施工作领导小组, 邀请深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员对公司内控工作进行指导和培训, 同时明确牵头部门, 安排专人负责此项工作, 形成了以公司高管决策、协调, 各业务部门为制度建设主体,职能部门协调、组织的工作机制; 内控规范实施工作小组具体负责对内部控制设计、运行的监督检查, 并跟踪改进情况, 反馈相关信息; 各部门、各建设部负责职责范围内相关业务风险管控流程的梳理, 管理制度的完善、执行, 内部控制自我评价以及内部控制缺陷的整改等。(三) 广泛学习内部控制规范,积极开展业务培训,营造学内控, 讲内控,守规章的氛围; 2013 年5 月公司高管、职能部门、建设部及各业务部门的业务人员先后参加了公司召开的内控工作指导与培训专题会议, 同时公司为各部门、各建设部配备了内部控制规范权威的学习资料, 要求各部门组织员工学习。通过学习和培训, 更新管理理念, 培育内控文化, 掌握内控方法, 在部门内部营造良好的开展内控氛围。
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