按（D）组织对案防工作开展情况进行白评估,并上报案防 白评报告、评价表.РA年РB月РC半年РD季Р二、多项选择题Р1、?我行建立了异常交易监测机制,关注的员工账户异常交易包 括：（ABCРA对本行员工与客户之间资金往来РB员工相互之间频繁资金往来РC账户交易频繁或转账金额较大РD个人贷款Р2、?对我行案件防控方案中关于要求执行定期谈话制度描述正确 的是：（ABCРA各级机构负责人每季度要对所属支行、部门主要负责人进行РР精品资料，欢迎大家下载！Р以上资料仅供参考，如有侵权，留言删除！Р一次思想谈话.РB各支行行长、部门负责人每两个月要对所属员工进行一次谈Р心,急时发现和遏制不良思想的倾向.РC谈话要有记录.РD谈话要进行录音Р3、?案防警示教育活动的形式：（ACDРA到监狱参观接受教育РB换位体验РC观看警示教育片РD集中组织案例宣讲Р4、?总行编印的XX银行〈〈案防工作制度手册>收录了以下那些Р制度（ABCDРA员工违规处理规定РB员工违规积分管理方法РC关于进一步强化案防工作的假设干举措РD银行业金融机构从业人员职业操守Р5、 X X银行员工违规处理规定的处理种类主要包含：?（ABCРA经济处分РB纪律处分РC组织处理РD行政处分РР精品资料，欢迎大家下载！Р以上资料仅供参考，如有侵权，留言删除！РABCDР6、?XX银行员工违规处理规定中的纪律处分主要包含（РA记过РB降级РC撤职РD留行观察Р7、 XX银行员工违规处理规定中的组织处理主要包含（?ABCDРA通报批评РB岗位调整РC取消岗位资格РD退回劳务派遣单位Р8、?凡依照我行员工违规处理规定受到纪律处分或组织处理的员Р工,一年内不得（BCDAРA取消评先奖励资格РB晋升专业技术职务РC晋升级别РD晋升职务Р9、?XX银行员工违规积分方法所称积分人是指（ABCDРA总行各部门РB各事业部РC分行各部门РD各支行
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