人员应当熟悉本指引及集团公司其他相关要求,在尽职调查时对照执行,尽量做到全面、细致,防止出现重大遗漏。第十六条尽职调查应当至少由项目经理A、B角双人实施。第十七条尽职调查人员在企业调查时,要注意工作方式方法和态度。同时,应该严格遵守集团公司关于廉政和勤俭节约的相关规定,展现集团公司员工高素质形象。安徽省信用担保集团有限公司融资担保业务尽职调查工作底稿(试行)客户名称:现场调查人员:1项目B角是否现场调查□是□否2是否核实了申保企业提供的申请资料□是□否3是否访谈企业法定代表人或企业主要经营者或实际控制人□是□否4是否访谈企业财务负责人□是□否5是否核查了企业账务□是□否6是否核查了企业重大合同□是□否7是否现场核查了存货□是□否8是否现场查看了抵、质押物□是□否9是否核实了抵、质押物相关合同、发票原件□是□否10是否抽查了企业银行对账单□是□否11是否查询了企业的征信记录□是□否12是否查询了企业法定代表人或主要经营者或实际控制人的征信记录□是□否13是否通过第三方了解企业相关情况□是□否14第三方保证的,是否对第三方进行了现场调查□是□否项目A角签字:项目B角签字:安徽省信用担保集团有限公司融资担保业务审批表项目名称:项目经理意见担保额万元担保期限担保比例%保费年费率%还后再贷新增额度担保品种新项目简易程序1、对申请担保项目能否担保进行总结并说明担保理由。2、提出担保额、担保期限、担保费率(若是分次办理,能够明确的,要将分笔的数额及每笔间隔时间详细注明);3、采用简易程序的项目,应注明符合简易程序的条件;4、项目经理提出保后监管的措施;5、提出该笔贷款担保的意义。项目经理签名:_____年月日担保业务部门意见:部门负责人签名:年月日分管领导意见:分管领导签名:年月日总经理意见:总经理签名:年月日担保项目评审委员会意见:主任委员签名:年月日公司总经理意见:总经理签名:年月日
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