内控部法务工作流程图Р1、内控部部长初步审核合同的完整性及风险性。Р1、前期了解签订合同的真实目的,确定合同的要件及内容Р2、内控部法务人员确定具体合同文本;内控部长审核。Р4、各部门负责人上会讨论修改通过Р 5、由合同签订部门填写合同审批流程单,报总经理或董事长签字Р6、内控部内勤整理归档并提出可能遇到的法律风险Р7、内控部长指定专人监督合同的具体履行,在履行过程中提出随时出现的问题Р8、1)正常履行Р 2)违约主动起诉Р 3)违约被起诉Р9、依据达到的目的及具体案情分析是否和解或诉讼Р10、内控部提出具体解决方案,报董事长总经理批准Р11、具体落实诉讼案件Р 12、案件进展情况随时向董事长汇报,根据案件的进展状态随时调整办案思路Р13、案件承办完毕由内控部内勤转行政部原件,并自行归档Р14、承办人依据案件的实质情况,分析整理类似存在的风险,并写出总结及预案Р16、本流程适用于任何合同、协议、及具体事件。Р15、对存在风险的合同或事件进行前期补救。如不能补救,风险依然存在,由内控部提出方案,公司高层集体讨论通过Р3、依据合同的目的及调查结果评析风险指数Р2、法务、审计专员搜集对方合同主体单位或个人有关资料,开展信用调查。
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