Р离任审计所需提供资料清单模板Р(部门总监或总经理)Р部门职能说明书和基本情况Р任期内部门管理制度及流程、人员架构图、职责分工资料Р任期内部门管理目标、工作计划Р任期内历年下达的考核指标Р任期内部门预算执行情况Р任期内部门重大会议纪要、领导对部门工作的重要临时批示Р任职前后有关经济遗留问题的交接专门材料Р任期内内部审计部门出具的任期经济责任审计报告Р任期内部门年度总结Р被审计人基本情况Р被审计人的任命书及任职期限Р被审计人的述职报告及年度个人总结Р离任人工作报告Р1、任职的时间年限、任期经营目标;Р2、任职期间所在公司资产经营、资产管理效率、经济运营状况;Р3、任职期内直接参与决定与财务收支、投资项目相关的重大决策以及实施情况;Р4、履行董事会授权情况;Р5、任职期内内控制度建设和执行情况;Р6、各项考核指标完成情况;Р7、需要向审计组说明的公司潜在风险(市场、经营、财务、人事等风险)情况,以及对企业未来发展产生重大影响(发展潜力)的情况。Р×××离任审计方案模板Р离任人Р离职日期Р项目Р编制人Р索引号Р截止日Р Р复核人Р页次Р任职公司或部门Р Р计划日期Р项目Р具体内容Р审计目的Р审计范围Р及内容Р审计方法Р工作步骤Р时间安排Р人员分工Р Р领导批示Р Р 年月日Р任期内重大事项决策情况表Р被审计单位名称(盖章): 离任人: Р决策项目Р决策日期Р决策Р程序Р决策实施时间Р决策项目投入资金(万元)Р资金来源Р是否办理招投标Р决策Р效果Р说明Р被审计单位负责人: 填表人: 填表日期:Р填表说明:本表所指的“决策”均为“重大经营决策”。“重大经营决策”是指对公司的经营发展有重大影响的决策行为,如对外投资、重大资产购置、处置等。Р任期目标完成情况表Р被审计单位名称(盖章): 离任人: 任期:Р序号Р任期目标明细Р自评完成情况Р审定完成情况Р备注Р负责人: 填表人: 填表日期:
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