额和可疑交易管理制度和要求纳入本条线相关制度,并开展培训,督促其实施; 2. 通过会计稽核监督柜面人员合规办理各类业务,确保客户身份及交易资料完整、准确,监督柜员做好大额和可疑交易数据的补录补正工作; 3. 协助相关业务部门对相关可疑交易、重点可疑交易、涉嫌洗钱与恐怖融资犯罪活动等交易所涉及的客户及其交易活动进行尽职调查,监督柜员做好初步甄别、分析和报告; 4. 根据会计营运相关系统监控的实际情况和所发现的异常交易,及时向反洗钱领导小组报告异常交易,并提出和报告反洗钱系统监测模型调整的业务意见; 5. 落实大额和可疑交易监管相关要求,提出会计营运相关系统改造需求,实现反洗钱有关功能,改进相关制度和业务凭证; 6. 协助落实人民银行对涉嫌洗钱、恐怖融资的交易协助调查等相关工作要求; 7.负责本条线涉及大额与可疑交易业务档案的保存和管理; 8 8.其他大额和可疑交易报告工作。(四)审计条线 1. 将辖内机构大额和可疑交易报告情况纳入审计范围,包括数据补录补正情况及可疑交易人工识别情况; 2. 负责对本行大额和可疑交易内部控制的健全性和有效性进行评价。(五) 信息科技及信息网络管理条线 1. 信息科技部门负责反洗钱系统的技术开发、系统升级以及其他与部门职责相关的涉及大额和可疑交易报告法律法规、监管规定的落实; 2. 信息科技部门协调行内各业务系统建设及改造满足大额和可疑数据报送时效性及准确性监管要求; 3. 信息网络管理部门负责对反洗钱系统大额和可疑交易错误信息的修正,并对大额和可疑交易上报的时效以及数据质量进行技术监督与管理; 4. 信息网络管理部门对反洗钱系统报送大额和可疑交易出现的异常情况,应及时告知合规部门,并协助排查故障; 5. 信息网络管理部门协助合规及各业务部门对大额和可疑交易数据进行分析; 6. 信息网络管理部门协助有关部门对涉嫌洗钱的可疑交易账户进行筛选、查询;
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