运管理相关规章制 7 度; 2. 负责全行本外币现金出纳业务、现金备付管理; 3. 负责牵头管理全行重要单证、营业印章; 4. 负责全行集中会计稽核管理及相关的账务稽核; 5. 负责建立银企对账机制,并按照监管部门要求,组织开展公司存款风险滚动式排查工作。(四)法律与合规部门 1.负责制定和组织实施案件管理相关制度,并审核评价全行各项制度的合规性,督促各部门定期梳理和完善规章制度; 2. 负责建立并完善分级授权制度, 组织全行授权、转授权工作; 3. 负责牵头组织全行案件防控工作评估; 4. 负责资金案件的报送和分析工作, 定期通报全行资金案件情况; 5. 负责组织案防工作培训; 6. 负责牵头组织案防工作领导小组办公室日常工作。(五)纪检监察部门 1. 负责对本级及下级机构高管人员党风廉政建设、廉洁从业情况进行监督; 2. 负责受理全辖涉及案件等异常情况举报,依法保护举报人合法权益; 8 3. 负责员工涉案违规行为责任追究中涉及纪律处分的执行工作。(六)信息技术部门 1. 负责根据业务部门的需求,建立和完善信息科技系统, 固化业务处理流程,实现规章制度执行的“硬约束”; 2. 定期检查分析系统运行情况,及时堵塞系统漏洞,防范高智能案件的发生; 3. 负责根据案件风险排查的要求,做好数据分析,提高风险排查的针对性。( 七)财务管理部门 1. 负责牵头建立健全科学的机构经营绩效考核和激励约束机制,实现各项业务发展与案件防控相结合; 2. 负责对财务制度的落实情况定期开展检查; 3. 负责安排案防设施投资预算,并督促执行。(八)安全保卫部门 1. 负责牵头组织案件风险排查工作,并定期向同级监管部门报告; 2. 负责组织开展全行案防知识培训、案例警示教育工作; 3. 负责牵头查处资金案件, 分析案发原因, 提出整改要求; 4. 负责协调公安、司法部门追缴涉案资金, 挽回资金损失。
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