序号风险源(点)表现形式风险等级防范措施29办公用房及设备、用品配备超标准配备、使用办公用房和办公用品。B严格费用预算、审批、核销制度;办公用房、用车、用品配备执行相关制度规定。30擅自用公款包租、占用客房供个人使用。A31违反规定配备、购买、更换、装饰或者使用小汽车。A32经营生产管理干预或插手项目分包、物资设备采购租赁,为自己或特殊关系人谋取利益。A严格执行“三重一大”决策制度;严格执行劳务分包、物资设备采购租赁招投标制度;完善资金、资产等相关管理制度;严格经营生产活动纪律,加强对党员、领导干部的民主监督、群众监督。33干预或插手企业资产评估、资产转让、重大项目投资及其他重大经营活动等事项,为自己或特殊关系人谋取利益。A34干预或插手批办资金借贷事项,为自己或特殊关系人谋取利益。A35干预或插手相关经济纠纷,为自己或特殊关系人谋取利益。A36干预或插手资源的使用、分配、承包、租赁等事项,为自己或特殊关系人谋取利益。A序号风险源(点)表现形式风险等级防范措施37生活情趣大操、大办婚丧喜庆事宜造成不良影响,或者借机敛财。B加强个人修养教育;加强对党员、领导干部的民主监督、群众监督。38从事有悖社会公德、职业道德、家庭美德的活动。B二、公司各级领导班子岗位人员廉政风险及防控措施序号岗位风险源(点)表现形式风险等级防范措施责任人1董事长重大决策个人私自决定重大事项或不按程序进行决策A认真宣贯“三重一大”决策相关制度规定;加大对执行“三重一大”决策制度规定的情况监督监察;认真落实领导班子成员述职述廉、民主评议及民主生活会等制度。董事长2重要干部任免不按组织程序,不经沟通,直接提名任免重要干部,或在讨论时先进行定调性发言A3重要项目安排不经论证或可行性分析,进行重大项目的投资和生产安排A4大额度资金使用不按规定程序和规定直接调用大额度资金,进行资产处置,超越上级授权进行项目融投资A
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