,或购买非法彩票,参与赌球、赌马等博彩活动的情况;正常()关注()可疑()43.是否有收受、索取客户回扣的情况;正常()关注()可疑()44.是否有借用、占用客户通讯设备、交通工具等财物或向客户大额借款的情况;正常()关注()可疑()六、经济往来类45.是否有让客户支付或报销不正当费用,或向客户提出其他不正当、不合理要求的情况;正常()关注()可疑()46.是否有经常出入高消费场所、日常消费与个人及家庭收入明显不符的情况;正常()关注()可疑()47.是否有利用婚丧嫁娶等事宜聚财敛财的情况。正常()关注()可疑()七、社会交往类48.是否有参与“黄、赌、毒、黑、传销”等违法违纪活动的情况;正常()关注()可疑()49.是否有与有劣迹或不良嗜好的客户、社会人员来往密切的情况;正常()关注()可疑()50.是否有向有劣迹或不良嗜好的客户、社会人员提供私人借贷、担保的情况。正常()关注()可疑()八、家庭状况类51.是否有家庭成员或来往密切的亲友从事传销、赌博、涉毒等非法活动的情况;正常()关注()可疑()52.是否有家庭成员或来往密切的亲友因从事大额风险投资活动(如经商、炒股、炒期货等)而出现资金紧张或大额亏损的情况;正常()关注()可疑()53.是否有重大家庭变故造成情绪异常,消极悲观的情况;正常()关注()可疑()54.是否有违反《中国邮政储蓄银行员工亲属回避暂行规定》的情况。正常()关注()可疑()九、其它类1.此表中的排查情况列有正常、关注、可疑三项选择,对照排查内容排查时只在排查情况属实的一项打(∨);2.排查情况属于可疑项的,必须填写员工行为排查事实确认书(附件2);3.名词解释:正常--指无异常表现和不良行为出现;关注--指可能性,是思想意识和行为动态已存在风险隐患,如不有效预防和及时处置可能诱发案件;可疑--指已经发现不良行为或案件的苗头,必须立刻采取处置措施。
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