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投资项目尽职调查提纲

上传者:你的雨天 |  格式:xlsx  |  页数:3704 |  大小:0KB

文档介绍
文件42担保合同及担保的主债权文件,政府批准及登记备案文件43公司租赁的重要资产清单及相关证明文件44公司资产是否存在被冻结、查封的情况的具体说明45公司收购或出售主要或重大资产的相关法律文件有关土地使用权、房屋和其他建筑物所有权的文件关于竣工及在建工程项目的文件与土地和建筑物租赁有关的文件资料科目实业投资报告公司资产文件一.公司主体资料获取公司设立文件历史沿革、公司治理文件对外投资文件财务资料46承包或租赁经营合同47公司使用的所有格式合同48咨询服务合同49基础设施建设、使用合同50公用设施供应合同(水、电、热、气供应合同)51公司与关联公司签订的合同52对公司业务及经营活动有重大影响的其它合同53关于上述合同履行情况的说明54贷款文件(贷款协议,还贷情况及计划)5556涉及诉讼、仲裁及其他任何司法、行政程序情况说明及有关证明文件57可能引致上条所述程序的任何事件情况说明及有关证明文件58目前尚未执行完毕的仲裁、司法及行政机构的裁决、判决及决定59为执行仲裁、司法及行政机构的裁决、判决及决定而达成的有关协议60公司拥有的商业秘密说明61公司从事的经营业务、主要产品及其宣传资料62各项经营业务的业务模式、同类市场的商业惯例63有关处罚及调查通知以及相关支持文件64公司根应缴纳的各种税费相关情况及公司最近2年的税务报表65公司获得的任何税务优惠的情况说明及其证明文件66公司以往税务的缴纳记录及受处罚情况67公司与税务机关的所有争议及解决情况68相关权证及申请该证的全部报批文件1居民身份证、户口本(页)2个人简历3对外投资情况、持有股权情况4担任公司、企业董事、监事、高级管理人情况5持有其他国家或地区居留权情况6拥有房产、车辆情况,对外债权债务情况、资信状况诉讼、仲裁及受处罚情况特别资料二.自然人主体资料获取担保合同(包括保证、抵押及质押)及其登记备案证明文件重大合同融资文件

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