知识,提升公众金融安全意识,使社会公众Р认识到洗钱简报三:为进一步提高社会大众预防和遏制洗钱犯罪的意识,营造知法守法的反洗钱工作氛围,近期,工行菏泽分行组织开展了《反洗钱法》颁布实施十周年主题宣传月活动。本次活动围绕《反洗钱法》颁布实施十周年预防洗钱活动,围绕打击洗钱犯罪、非法集资、电信诈骗,维护金融秩序的主题,开展一系列宣传活动。一是组织人员撰写反洗钱征文,并择优向**市人民银行推荐;二是制作反洗钱宣传图片等;三是组织做好上街宣传,发放宣传资料,开展业务咨询,将反洗钱知识与法规、洗钱风险防范技能传授给社会大众,营造知法守法的社会氛围。为确保本次宣传活动顺利开展,该行制定了多项措施,并一一落实。一是高度重视,加强组织领导。分行专业部室、营业网点负责人负责活动的具体实施,确保宣传覆盖面和受众量;二是要求积极创新反洗钱宣传方式,保证宣传活动取得实效。网点电子显示屏滚动播放反洗钱基本知识、反洗钱相关法律法规,设立展台向市民发放宣传资料等方式开展宣传;三是反洗钱宣传与反洗钱知识培训和合规意识相结合。切实将反洗钱风险防控要求融入日常业务处理中,不断提高柜员在客户身份识别、客户风险分类、大额交易报告和可疑交易识别等方面的反洗钱履职水平,全面提升反洗钱工作质量。Р
全文预览
