工安全和资金安全。Р6.财务报告。资产记录及记录接触、处理实施授权管理,确保信息安全。定期对财务报告信息进行分析,及时发现经营管理中的问题。Р7.全面预算。建立了全面预算管理和全集团及下属子公司的财务预算管理与预算执行考核制度,制定科学、合理的预算目标,并实时监控执行情况,避免资源浪费和预算管理流于形式。Р8.合同管理。建立了《合同管理制度》、《印章管理制度》、《合同管理及用印审批归档流程》等合同管理制度。各管理层级在授权范围内履行其审批权限,全面管理、监督相关业务部门对外签订的合同;定期对合同执行情况进行检查,及时发现合同执行中的偏差,对合同的合法合规性和合同风险进行有效监督。Р9.安全生产和质量管理。组建安全生产管理委员会,全面负责公司安全生产的管理工作;指定专门部门负责公司安全生产具体工作,将公司安全生产责任落到单位、班组、个人。编制安全应急演练预案,组织员工开展安全生产培训和安全生产演练。将质量风险管理作为日常工作内容之一,严格按照GMP质量管理体系进行生产;质量管理部门严格执行质量检验,建立了高于法定标准的质量内部控制标准并持续改进完善。Р(四)信息与沟通Р信息与沟通方面专门制定了信息传递的相关管理制度,对信息传递内容、保密要求、密级进行严格分类管理,对生产经营活动信息传递渠道、方式进行规范。建立了集生产、销售、客户管理、财务会计控制为一体的信息系统。规范内部控制相关信息的收集、处理和传递程序,确保信息得以及时沟通传递,进而促进内部控制有效运行。Р(五)内部监督Р内部监督方面,成立了公司审计委员会,内部审计部门在审计委员会领导下,采用定期或不定期的方式,对公司经济活动、财务收支、重大交易和内部控制执行情况进行监督、检查,通过检查确定内部控制是否得以有效执行。在内部控制监督检查中,及时就发现的内部控制重大缺陷向董事会、审计委员会及监事会报告,并监督相关部门予以整改。
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