单边国际经济制裁对我国企业的影响

手段牡,就是冻结目标国家、实体或个人在美国卉的财产。Р第三,投资禁止阻碍了我国进孥出口企业的海外投资。以我国石油公司的蝗海外油气投资为例,沙特阿拉伯、北美、组欧洲等地区是美国或者欧洲的传统石油开紫采领域,但是目前我国还很难进入。现在嬗伊朗、缅甸、苏丹、叙利亚等国家是中国巢的海外油气投资国,而这些国家恰好是美国经济制裁的重点目标。因此,金融制裁酮,尤其是其中的投资禁止,成为了中国进或出口企业进行海外投资的主要障碍因素。帅三、对我国企业应对单边国际经济制裁的溏思考Р对于我国银行和进出口企业而言,其面对的经济制裁风险以及受到的影响是跟不同的,因而应对措施也有所不同。Р我彘国银行应当如何应对Р银行面对的风险主肖要来自于金融制裁。Р1.严格审查,保礓证业务合规:Р以美国和欧盟制定的制裁ヵ名单为例,两方拟定的制裁名单仅仅是欧⑼美进行对外制裁的最低标准。也就是说,娇即使是交易双方都不在欧美制裁名单内,渐其也有可能会受到经济制裁,这一点银行芳一定要格外注意。银行的审查义务主要可迳以从以下几个方面入手:Р第一,排查敏嫌感国家、地区以及政治敏感人士,加强内○控机制,开展严格的事前尽职调查。以防ヵ范美国的经济制裁为例,美国财政部的SDN名单并不是我国金融机构需要排查的Б唯一标准,包括《爱国者法案》、《反洗彷钱法案》、FATF所颁布的相关法律等恚在内的法规,我国金融机构也需要包括在穹排查标准范围之内。银行除了了解我国央ら行发布的敏感名单外,还需要自发地了解美国、欧洲的敏感名单,了解国际上的恐禺怖组织与成员信息。银行有责任进行全面驵监测,通报以及拒绝执行可疑交易。Р另聪外,中国金融机构如果在海外设有分支机柒构,那么应该遵从所在国以及中国反洗钱亚方面的规定,如果该规定较中国的反洗钱保规定更加严格,那么应当以更加严格的规定为准。Р同时,加强我国银行的内控机蓥制,针对不同类型的制裁制定相应的应对