、单纯减免公司义务的债务除外)在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易,应当提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构,对交易标的出具的审计或者评估报告,并将该交易提交股东大会审议。其中,与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行审计或者评估。《董事会议事规则》第五条内容比照《公司章程》第一百一十条内容进行同步修改。三、《公司章程》中涉及经理和副经理的名称全部修改为总经理和副总经理。四、《监事会议事规则》第十四条中“监事会会议应当有二分之一以上监事出席方可举行。监事会会议由监事会主席主持。监事会做出决议,必须经全体监事的过半数通过。每一监事享有一票表决权。”修改为“监事会会议应当有二分之一以上监事出席方可举行。监事会会议由监事会主席主持。监事会做出决议,必须经全体监事的半数以上通过。每一监事享有一票表决权。”上述关于《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的修改尚需提交公司股东大会审议批准。福建发展高速公路股份有限公司独立董事关于2011年度养护业务日常关联交易的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定,作为福建发展高速公路股份有限公司独立董事,我们同意将《2011年度养护业务日常关联交易议案》提交公司第五届董事会第十三次会议审议,并发表独立意见如下:公司2011年度养护业务日常关联交易主要包括公司下辖泉厦高速公路、福泉高速公路和罗宁高速公路的日常养护业务和专项养护业务。上述经常性关联交易均为公司日常经营活动所需,交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则,关联交易行为规范。福建发展高速公路股份有限公司独立董事: (潘琰)(徐军)(林志扬)二○一一年四月十九日
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