Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р列席会议人员签到:Р姓名Р职务Р有效证件号码Р签字栏Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р附件五Р会议议程Р会议时间:______年____月____日Р会议地点:Р会议主持:Р参会人员:董事会成员Р列席人员:Р(一)监事:Р(二)董事会秘书:Р(三)公司邀请的其他人员:Р议程及安排:Р一、董事/委托代理人等参会人员入场、签到。Р二、主持人介绍到会人员,宣布大会开始。Р三、主持人宣读董事委派函、监事委派函(如有)。Р四、审议《关于的议案》 [发言人] Р五、审议《关于的议案》 [发言人]Р六、审议《关于的报告》 [发言人]Р七、审议…… [发言人]Р八、与会董事签署会议决议和会议记要。Р附件六Р议案______Р关于__________的议案Р各位董事:Р提议,……(希望董事会做出某种行动:听取报告;批准预算、拨款;任免人事、修改章程、委托事项……)。Р(概述事由,支持资料或文件作为附件并予以注明)。Р以上,请予审议。Р 附:1、支持资料或文件Р Р二〇 年 月 日Р议案______Р_______年度工作报告及______年经营计划Р各位董事:Р提议,批准以下 年度工作报告及 年经营计划。Р一、上年度董事会决议执行情况Р(针对上一年度企业董事会(包括定期会议和临时会议)作出的重要决议,逐项说明执行情况……)Р二、主要经营指标完成情况Р项目Р0×年实际Р(1) 1Р0×年实际Р(2)Р0×年预算Р(3)Р0×年实际Р(4)Р差异%Р(4)÷(2)Р(4)÷(3)
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